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兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十次董

2018-11-30 19:49:59

兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十次董事会决议公告

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临

兰州兰石重型装备股份有限公司二届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

2、本次董事会会议于2014年12月5日以及邮件方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十次会议通知和材料;

3、本次董事会会议于2014年12月12日以现场加通讯方式在兰州新区兰石高端装备产业园行政中心公司六楼会议室召开。

4、本次董事会应参加表决的董事9人,实际参与表决董事9人,其中李晓阳、崔广余董事通过通讯方式进行表决。

5、本次董事会会议由董事长张金明先生主持,公司全体监事与高级管理人员及公司法律顾问列席了会议。

会议经认真研究,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司出城入园产业升级项目竣工决算的议案

1)项目概况

项目的建设内容包括炼化容器板块(兰石重装母公司)、换热板块(子公司兰州兰石换热设备有限公司)、通用板块(子公司兰州兰石重工有限公司)、测试中心的厂房、构建筑物、办公用房、设备及辅助设施等,投资概算为:建筑安装工程12.59 亿元,搬迁及工程建设其他费用2.14亿元,新增设备8.67亿元,合计23.39亿元。按照出城入园项目框架协议约定,新增设备由兰石重装自行采购、建筑安装工程等委托兰石集团代建。

2)项目竣工决算

经2014年9月1日二届十五次董事会批准,公司委托中国建设银行股份有限公司甘肃省分行审核了项目工程造价,委托瑞华会计师事务所审核了竣工财务决算。决算情况如下:

单位:万元

说明:公司在履行董事会、股东大会等必要的审批程序后,对于委托兰石集团代建的建安工程及附属设备及土地使用权,公司将与兰石集团于2014年12月31日前分别签订资产移交合同、土地使用权转让合同,进行资产移交;本竣工决算表中,未包含工业园区内厂房、构建筑物范围之外的主干道路、动能管、绿化工程等辅助配套设施。

3)项目资金来源

项目的资金来源为:公司原址七里河区拥有的土地转让收入、从兰石集团取得的搬迁补偿收入、资产转让收入、不足部分通过银行借款解决。

其中,兰石重装拟从兰石集团取得的搬迁补偿已经北京天健兴业资产评估有限公司评估,出具了“天兴评报字(2014)第1117号”评估报告,搬迁补偿收入依据评估结果确定为49,255.21万元。

本议案审议通过后将提交公司股东大会审议批准。

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了关于公司出城入园产业升级项目资产移交事宜并与兰石集团签订资

产移交合同的议案

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司此次资产移交标的物是委托兰州兰石集团有限公司代建的公司及公司全资子公司出城入园产业升级项目房屋建筑物、构筑物及其配套设施。经瑞华会计师事务所于2014年12月10日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司“出城入园”产业升级项目竣工财务决算审核报告》,审计文号瑞华基审字[2014]第号,兰石集团移交兰石重装确认使用的资产总价值为125,987.35元。

注:因本事项属于关联交易,关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。

该议案4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了关于公司出城入园产业升级项目搬迁补偿事宜并与兰石集团签订搬

迁补偿合同的议案

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产,公司拟与兰州兰石集团有限公司签订《兰石重装出城入园产业升级项目搬迁补偿合同》,项目搬迁补偿范围指位于兰州市七里河区西津西路196号公司及公司全资子公司搬迁涉及的房屋建筑物、构筑物、配套设施以及不可搬迁设备。经北京天健兴业资产评估有限公司于2014年10月28日出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司拟搬迁改造所涉及的部分资产搬迁补偿价值项目资产评估书》天兴评报字(2014)第1117号评估,评估基准日2014年8月31日,搬迁补偿价值为49,255.21万元,其中房屋建(构)筑物搬迁补偿价值为35,406.48万元,不可搬迁的设备补偿价值为13,848.73万元。公司所获得的补偿资金专项用于向兰石集团支付出城入园产业升级项目建设及相关费用。

注:因本事项属于关联交易,关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决。

该议案4票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了关于受让出城入园产业升级项目土地并与兰石集团签订土地转让合

同的议案

随着公司出城入园产业升级项目的竣工投产、代建资产的移交,为进一步加强上市公司的独立性,保证公司土地产权权属清晰,本公司拟与兰州兰石集团有限公司签订《出城入园产业升级项目部分土地使用权转让合同》。本公司出城入园产业升级项目占地共910.512 亩,其中自有土地373.746亩,其余536.766亩土地需由兰石集团出让给本公司,土地转让价款共计8130.52万元。

注:因本事项属于关联交易,关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、李晓阳先生与高峰先生回避表决

该议案4票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了关于提请召开公司2014年度第四次临时股东大会的议案

该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2014年12月12日

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